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建投能源:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

时间:2018-06-26 11:56 来源:同升国际这里爆奖 作者:admin 点击:

  二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书致:河北建投能源投资股份有限公司(简称“贵公司”)国浩律师(石家庄)事务所(简称“本所”)接受贵公司的委托,指派刘小建、佟亨睿律师参加了贵公司二○一八年第二次临时股东大会,并进行了见证工作。现根据《中国人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(简称“《股东大会规则》”)以及贵公司《公司章程》的规定,对贵公司二○一八年第二临时股东大会(简称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。本次股东大会是由贵公司董事会召集的。同升国际注册送,2018年5月11日贵公司第八届董事会第六次临时会议决定于2018年5月29日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一八年第二次临时股东大会,并于2018年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一八年第二次临时股东大会的通知。2018年5月29日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开,网络投票于2018年5月28-29日如期进行。经本所律师验证,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。参加本次股东大会的股东及授权代表3名,代表股份19,231,092股,占公司有表决权股份总数的1.0734%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表2名,代表股份19,220,092股,占公司有表决权股份总数的1.0728%;参加网络投票的股东1名,代表股份11,000股,占公司有表决权股份总数的0.0006%;持有公司5%以下股份的股东3名,代表股份19,231,092股,占公司有表决权股份总数的1.0734%。出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。经本所律师验证,本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议,并以记名投票表决方式进行了表决,按照《公司章程》规定的程序进行了监票,表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下:1、审议《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的议案》,赞成19,220,092股,占本次会议有效表决股份总数的99.9428%;反对11,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0572%,弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得通过。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成19,220,092股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9428%;反对11,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0572%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。2、审议《关于2018年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》,赞成19,220,092股,占本次会议有效表决股份总数的99.9428%;反对11,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0572%,弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得通过。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成19,220,092股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9428%;反对11,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0572%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名,出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议,本所律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会决议》有效。

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