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江奥光电:第一届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2018-06-04 19:17 来源:同升国际娱平城 作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  江苏奥斯汀光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议已于2018年4月7日以书面方式通知了全体董事,会议于2018年4月18日以现场方式召开。应出席本次董事会会议的董事5人,实际到会5人,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

  议案内容:同意公司继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。有关支付立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。同升娱乐城

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会及相关股东单位推荐,董事会拟提名凌涛、印晓洪、袁博、翟晓东、叶宁为公司第二届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

(责任编辑:admin)

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